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「FATF」のニュースまとめ(10件)

検索結果:10件

愛媛銀行から5億円超が北朝鮮に不正送金された? 金融庁が頭を抱える“マネーロンダリング疑惑”

アイティフォーのマネロン対策システム、百五銀行が採用

地方銀行で初、百五銀行様がマネロン対策システム「NICE Actimize」採用を決定 ~顧客デューデリジェンス機能を導入し、顧客管理の強化を図る~

インテックの「F3(エフキューブ)AML(アンチ・マネー・ローンダリング)共同サービス」がふくおかフィナンシャルグループと広島銀行で採用決定

インテックの「F3(エフキューブ)AML(アンチ・マネー・ローンダリング)共同サービス」がめぶきフィナンシャルグループで採用決定

アイティフォー、クラウド型のマネロン対策システム

地域金融機関様向け、マネロン対策システムの新製品を販売開始 ~SaaS型パッケージシステムを、低価格で最短3ヶ月での導入を実現~

アイティフォー、アンチ・マネー・ローンダリング製品の専門チームを発足

アンチ・マネー・ローンダリング、専門プロジェクトチーム発足で販売促進を強化 ~2019年FATF第4次対日相互審査に向けてお客様サポートを加速~

オンラインで本人確認を完結する「LIQUID eKYC」サービス提供開始のお知らせ

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