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「犯罪収益移転防止法」のニュースまとめ(243件)
「犯罪収益移転防止法」のニュースまとめ(243件)
検索結果:243件
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徳島大正銀行が、インターネット専用支店口座開設時の本人確認に「TRUSTDOCK」を導入
大正銀行
徳島
API
2024/05/20 12:00
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TRUSTDOCK、ONZOが提供するサブスク・レンタルの簡単導入「marvle」と連携開始
marvle
サブスク
架電
2024/05/15 08:00
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【日本最大級】就活コミュニティサイト「みん就」にてデジタルギフト(R)を採用
みん就
インセンティブ
資金移動業
2024/05/14 15:00
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オンライン本人確認/eKYCツール「ProTech ID Checker」の「顔認証技術」が特許を追加取得いたしました!
ProTech ID Checker
顔認証技術
犯罪収益移転防止法
2024/05/07 12:00
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ネクスウェイ、本人確認を迅速かつ低コストに行う「オンライン本人確認サービスLite」を提供開始
オンライン本人確認サービスLite
ネクスウェイ
確認項目
2024/05/07 11:00
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地域ギフト・スタンプラリーが吉祥寺音楽祭で採用
吉祥寺
フィンテック
資金移動業
2024/05/01 15:00
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オンライン本人確認/eKYCツール「ProTech ID Checker」の新機能、OCRと大規模言語モデル(LLM)を組み合わせた本人認証自動化機能がリリースされました!
ProTech ID Checker
OCR
言語モデル
2024/04/25 15:00
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【来場約5万人】大阪コミコン2024にてデジタルギフト(R)を採用
コミコン
デジタルギフト
フィンテック
2024/04/25 15:00
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生体認証技術を活用した『eKYC本人確認サービス』を商工中金が導入!
eKYC本人確認サービス
商工中金
生体認証
2024/04/25 10:00
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月間ユーザー数25万人以上『レバウェル看護』等を運営するレバレジーズメディカルケアにてデジタルギフト(R)︎を採用
レバウェル看護
フィンテック
犯罪収益移転防止法
2024/04/16 15:00
0
「ネクスウェイ本人確認サービス」に「法人確認オプション」を追加
法人確認オプション
ネクスウェイ本人確認サービス
ネクスウェイ
2024/04/16 11:00
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【地域ギフト・スタンプラリーが沖縄国際通り屋台村で採択】全国商業施設をDX化、施設内の周遊・購買促進 が可能に
国際通り
フィンテック
デジタルギフト
2024/04/11 15:00
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流通総額16四半期連続成長、年間約70億円ベースへ
資金移動業
デジタルギフト
フィンテック
2024/04/04 15:00
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サイバートラスト、スマホJPKIに対応したWebブラウザ連携での公的個人認証による本人確認に対応
公的個人認証
Webブラウザ
スマホ
2024/03/27 15:30
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三重県省エネ家電購入支援事業(4億円規模)にデジタルギフト(R)が採択
資金移動業
三重県
フィンテック
2024/03/26 15:00
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コンプライアンス・データラボ(CDL)が 実質的支配者情報に加えて役員情報も取得できる 「コンプライアンス・ステーション(R)️ UBO Exec(エグゼック)」をリリース
実質的支配者
コンプライアンス
コンプライアンス・ステーション️UBO Exec
2024/03/22 11:00
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ネクスウェイ、日本生命のネット保険加入におけるオンライン完結の本人確認を「本人確認BPOサービス」で支援
本人確認BPOサービス
ネクスウェイ
日本生命
2024/03/18 13:00
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オンライン身元確認サービス「Polarify eKYC」を日本生命保険相互会社に導入
Polarify eKYC
日本生命保険相互会社
身元確認
2024/03/18 13:00
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【サイバーエージェントグループのくじスクエアにシステム採用】デジタルギフト(R)システムを活用したくじを全国のコンビニ等で販売
資金移動業
フィンテック
ホビーショップ
2024/03/14 15:00
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オンライン本人確認/カンタンeKYCツール「ProTech ID Checker」の導入社数が200社を突破しました!
ProTech ID Checker
犯罪収益移転防止法
マイナンバーカード
2024/03/11 15:00
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【ポイ活市場規模2兆円】市場の約70%、累計5,160万人のポイント支払手段として複数社にデジタルギフト(R)連携決定
資金移動業
フィンテック
犯罪収益移転防止法
2024/03/07 15:00
0
オンライン本人確認/eKYCツール「ProTech ID Checker」が、オークネットの本人確認プロセスに導入されました!
ProTech ID Checker
Mobile&PC Auction
オークネット
2024/03/04 12:09
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【契約率5%向上】Macbee Planet社のLTVマーケティング連携が好調
資金移動業
bee
フィンテック
2024/02/29 15:00
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自動撮影・AI判定の自動化でコスト10分の1!オンライン本人確認サービス「クリィeKYC」を本日2月27日より提供開始
クリィeKYC
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年齢確認
2024/02/27 15:25
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【行政DX】地域通貨・地方銀行・ふるさと納税等を選べる『地域ギフト』をリリース
資金移動業
地域ギフト
地域通貨
2024/02/21 12:00
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オンライン本人確認/eKYCツール「ProTech ID Checker」が、インバースネットの本人確認プロセスに導入されました!
ProTech ID Checker
インバース
ASP
2024/02/06 12:07
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総合人材サービス「ウィルオブ・ワーク」でデジタルギフト(R)を採用・導入
ウィルオブ・ワーク
資金移動業
フィンテック
2024/02/06 12:00
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ショーケースとネクスウェイ、FPL証券に「ProTech ID Checker」と「本人確認BPOサービス」を導入
本人確認BPOサービス
ProTech ID Checker
ネクスウェイ
2024/02/01 11:00
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ショーケースの「ProTech ID Checker」とネクスウェイの「本人確認BPOサービス」が、FPL証券株式会社の本人確認プロセスに導入されました!
本人確認BPOサービス
ProTech ID Checker
ネクスウェイ
2024/01/31 12:40
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本人確認と反社・反市チェック機能の提供開始 eKYC市場トップシェア「LIQUID eKYC」のAI審査技術を採用
資金移動業
LIQUID eKYC
反社
2024/01/30 12:30
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「オンライン本人確認におけるマイナンバーカード利用動向2023」を発表
マイナンバーカード
公的個人認証
LIQUID eKYC
2023/12/25 10:00
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「【公的個人認証サービスを活用したこれからの本人確認】 マイナンバーカードの今後の展望とあまり知られていない各機能について解説」と題した無料オンラインセミナーを開催いたします!
公的個人認証サービス
マイナンバーカード
【公的個人認証サービスを活用したこれからの本人確認】 マイナンバーカードの今後の展望とあまり知られていない各機能について解説
2023/12/15 12:00
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電子契約サービス「Great Sign」とオンライン完結型本人確認サービス「Great eKYC」が株式会社F.C.大阪と連携
Great Sign
Great eKYC
電子契約
2023/12/13 12:00
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日本最大級のデリバリーサービス「出前館」に、eKYC本人確認サービス「TRUSTDOCK」を導入実施
出前館
デリバリーサービス
API
2023/12/13 10:00
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教育特化型、外部人材のマッチングサービスの『複業先生(R)』に、eKYC本人確認サービス「TRUSTDOCK」を導入実施
複業先生
API
身分証
2023/12/12 10:00
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TIS、「AML/CFT統合サービス」を提供開始 ~ FATF勧告で注目されるマネー・ローンダリングやテロ資金供与の防止に寄与~
L/C
FT
マネー・ローンダリング
2023/12/11 15:00
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TIS、「AML/CFT統合サービス」を提供開始
L/C
FT
TIS
2023/12/08 13:00
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オンライン本人確認/eKYCツール「ProTech ID Checker」が、CARRO JAPANの社用車リースサービスの本人確認プロセスに導入されました!
ProTech ID Checker
社用車
サブスクリプションサービス
2023/11/02 11:00
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請求書支払いプラットフォーム「Winvoice(ウィンボイス)」に、eKYC本人確認サービス「TRUSTDOCK」を導入実施
API
身分証
インフキュリオン
2023/10/25 10:00
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毎月3万人が利用する「ブックオフの宅配買取サービス」に、eKYC本人確認サービス「TRUSTDOCK」を導入実施
API
身分証
宅配買取サービス
2023/10/17 10:00
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オンライン終活サービス「遺言ネット」に、eKYC本人確認サービス「TRUSTDOCK」を導入実施
遺言ネット
API
終活
2023/10/11 10:00
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オンライン本人確認/eKYCツール「ProTech ID Checker」が、「ゲオモバイル 格安SIM・モバイルネット」の本人確認プロセスに導入されました!
ProTech ID Checker
ゲオモバイル 格安SIM・モバイルネット
携帯電話不正利用防止法
2023/10/10 15:00
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オンライン本人確認/eKYCツール「ProTech ID Checker」が、コールトラッキングシステム「Call Data Bank」の本人確認プロセスに導入されました!
Call Data Bank
ProTech ID Checker
犯罪収益移転防止法
2023/10/02 11:00
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コールトラッキングシステム「Call Data Bank」の本人確認プロセスに、オンライン本人確認/eKYCツール「ProTech ID Checker」を導入
Call Data Bank
ProTech ID Checker
Omni Data Bank
2023/10/02 11:00
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【デジタルの日】マイナンバーカードが身分証明書のトップの選択肢に。撮影不要で簡単な本人確認eKYCの需要が高まる
マイナンバーカード
公的個人認証サービス
身分証明書
2023/10/02 09:00
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オンライン完結型本人確認サービス「Great eKYC」が四国アイランドリーグplusと連携
Great eKYC
Great Sign
在留カード
2023/09/28 12:00
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【株式会社 DTSとの共催ウェビナー】「加速する非対面取引市場における最新セキュリティ対策 ~クレジットカード情報非保持化とオンライン本人確認(eKYC)~」を9月27日(水)に開催いたします
株式会社DTS
加速する非対面取引市場における最新セキュリティ対策 ~クレジットカード情報非保持化とオンライン本人確認~
ProTech ID Checker
2023/09/21 10:00
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免許不要で乗れる電動キックボードの販売に、eKYC本人確認サービス「TRUSTDOCK」を提供
キックボード
API
長谷川工業株式会社
2023/09/21 10:00
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ショーケースとネクスウェイ、司法書士法人ヤマトに「ProTech ID Checker」と「本人確認BPOサービス」を導入
本人確認BPOサービス
ProTech ID Checker
ネクスウェイ
2023/09/19 13:00
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ショーケースとネクスウェイ、司法書士法人ヤマトに「ProTech ID Checker」と「本人確認BPOサービス」を導入
本人確認BPOサービス
ProTech ID Checker
ネクスウェイ
2023/09/19 13:00
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